Denuncian a un funcionario del Ministerio de Transporte por evasión y lavado de activos

Se trata del director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, quien según la presentación judicial del fiscal nacional de investigaciones administrativas, habría creado una sociedad offshore para evadir impuestos y lavar dinero.

El fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, denunció penalmente a funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.

La denuncia, que se hizo el viernes pasado en los tribunales federales, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.

Se sospecha que el funcionario denunciado habría "creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".

La investigación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se inició por noticias periodísticas que dan cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial y marítimo junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.

De acuerdo a esa versión, uno de los empresarios habría entregado en una carpeta una denuncia que involucraría a Deleersnyder en diferentes ilícitos, detalla la página de noticias de la Procuración.

En esa publicación, se hacía mención a que dicha denuncia habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14 octubre se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Para el fiscal Rodríguez, la nota periodística da cuenta que las presentaciones formuladas, en el caso del Ministerio de Transporte, habrían sido "cajoneadas".

La PIA abrió entonces una investigación preliminar que derivaron en la denuncia ante Lijo, en donde se afirma que "Gustavo Deleersnyder, en la época inmediatamente anterior a su designación como funcionario público en la actual gestión de gobierno, habría creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".



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